07 Nisan 2022
Mali Eylem Görev Gücü heyeti kara para ile mücadelede yetersizliği nedeniyle gri listede yer alan Malta’nın görevlerini yerine getirip getirmediğini denetlemek üzere Malta’ya geldi. Üç gün sürecek ziyarette heyetin ilerlemeleri tespit etmesi halinde Malta gri listeden çıkacak.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF) kara para ile ve terörün finansmanı ile mücadelede yetersiz olduğu için Malta’yı 2021 Haziran’da gri listeye almıştı.
FATF yetkilileri Malta’nın gri listeden çıkmak için yapması gerekenleri büyük ölçüde yaptığını ve listeden çıkmaya yakın olduğunu açıklamıştı. FATF heyeti ilerlemeyi yerinde tespit etmek için Malta’ya geldi.
Malta’da üç gün kalması beklenen heyetin bu süre içerisinde hükümet yetkilileriyle görüşüp Malta’da yeterli çalışmanın yapılıp yapılmadığını tespit edecek.
Malta’nın kaydettiği ilerlemeyi heyetin tespit etmesi ile Haziran ayında yapılacak toplantıda adanın gri listeden çıkarılması bekleniyor.
