18 Mayıs 2022
Malta Adalet Bakanı Jonathan Attard, Malta’da 97 farklı davada 127 kişinin kara para aklama suçlamasıyla yargılandığını açıkladı. Mahkumiyet oranı ise düşük kalmaya devam ediyor. 2018-2021 Haziran arası yargılanan 127 kişiden 13 kişi mahkum oldu.
Adalet Bakanı Jonahthan Attard, milletvekili Karol Aquilina’nın sorusuna parlamentoda yanıt verdi. Adalet Bakanı Attard, 127 kişinin kara para aklamaktan yargılandığını söyledi.
Mali Suçları Araştırma Departmanı’nın soruşturmaları sonucunda toplam 97 dava açıldığı belirtilirken sanıklar arasında Yorgen Fenech, Keith Schembri, Brian Tonna, Adrian Hillman gibi ünlü bir çok isim yer alıyor.
Malta’nın özellikle gri listeye alınması sonrasında, kara para aklama soruşturmaları hızlandı. Buna rağmen mahkumiyet oranları ise düşük kalmaya devam ediyor. 2018 Haziran ile 2021 Haziran arasında üç yılda 127 kişi para aklamaktan suçlandı ancak 13’ünde mahkumiyet çıktı.