FIAU, oyun şirketi Glitnor Services Limited’e 236 bin avro para cezası verdi. Finansal İstihbarat ve Analiz Birimi (FIAU), kullanıcılarının gelir kaynaklarını tespit edemediği gerekçesiyle şirkete ağır bir ceza uyguladı.
Malta’da kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele eden FIAU, internet sitesinde şirketin kullanıcılarının kimlik ve adres bilgilerini 30 gün içinde alması gerektiğini açıkladı. Ancak şirket bu yükümlülüğü yerine getirmedi.
FIAU’ya göre, şirketin iç politikaları, 2.000 avro eşiğini aşan tüm oyuncuların gelir kaynaklarını sağlama zorunluluğunu getirmiyordu, bu da bir eksiklik olarak değerlendirildi.
FIAU örnek olarak, dokuz gün içinde 3.000 avro yatıran bir kullanıcıyı gösterdi. Glitnor’un, bu tür işlemleri yeni bir kullanıcının yatırması nedeniyle dikkate alması gerekiyordu.
Başka bir örnekte, üç ayda 12.000 avrodan fazla para yatıran bir kullanıcının gelir kaynağı değerlendirilmedi, hatta bu kullanıcı hiçbir zaman parayı geri almadı.
Glitnor, kullanıcılarının gelir kaynaklarını değerlendirmek için dahili prosedürlere sahip olduğunu iddia etti, ancak FIAU bu konuda hiçbir kanıt olmadığını belirtti.
Glitnor bu cezaya itiraz edecek.
Geçen ay mahkeme, FIAU tarafından Lombard Bank’a verilen 340.058 avroluk idari para cezasının anayasaya aykırı olduğuna karar verdi.