10 Mart 2023
St Julian’s Kumarhanesi oyuncuların kaçakçılık, rüşvet, vergi kaçakçılığı iddialarıyla ilgili şüpheli olan faaliyetleri bildirmediği için 233 bin Euro para cezasına çarptırıldı.
Malta’nın kara para aklamayı önleme kuruluşuu FIAU, Eden Leisure Gaming yönetimindeki Casino Malta’ya şüpheli olabilecek mali suçları bildirmediği için para cezası verdiğini duyurdu. Para cezası ayrıntılarında uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlamaları ve tedbir kararlarıyla karşı karşıya kalırken çok büyük miktarlarda parayla kumar oynamasına izin verilmesi var.
Ayrı bir suçlama bir CEO’nun oyuncunun servetini nereden aldığı konusunda yeterli incelemeleri yapmadan sekiz farklı banka hesabından elde ettiği bir milyon Euro nakit parayı bırakmasına da izin verdi.
Bir başka vakada rüşvet ve vergi kaçakçılığı iddialarına rağmen daha önce siyasi olarak ifşa olmuş bir kişinin önemli miktarda nakit parayla bahse girmesine izin vermenin yanında Çin ile bağlantısı olan bir öğrencinin de yılda 80 bin Euro kaybederek 200 bin Euro nakit parayla oynamasına izin verilmesi de cezaya gerekçe gösterildi.