19 Aralık 2021
Malta Mali İstihbarat Analiz Birimi, kara para aklama mevzuatını ihlal ettiği için Bank of Valletta’ya 2 milyon 600 bin Euro para cezası kesti.
Mali suç gözlemcisine göre banka, kurumsal müşterilerinin 2 bin 442’sinin sahipliğini doğru bir şekilde belirleyemedi ve sonuçta kime hizmet verdiğinden “habersiz” hale geldi.
Hesap sahiplerinin hakkında bilgi eksikliği, onun kara para akladığı veya teröre finansman sağladığı anlamına gelmese de kanun ihlali olduğu belirtildi.
Bank Of Valetta, düzenleyicilere karşı sorumluluğun son derece ciddiye alındığını belirterek “İhlalin hiçbir mazereti olamaz ve bu para cezası, sistemlerimizin kusursuz olması ihtiyacının sert ama önemli bir hatırlatıcısıdır” dedi.
Malta’nın bankacılık sektöründe şeffaflık eksikliği, Malta’yı Haziran ayında artan denetim gerektiren ülkeler listesine yerleştiren Mali Eylem Görev Gücü tarafından dile getirilen endişelerden biriydi.
