05 Mart 2022
Mali Eylem Gücü (FATF) Malta’nın taahhüt ettiği eylem planını büyük ölçüde tamamladığını ifade ederek gri listeden çıkarılmaya daha yakın olduğunu açıkladı.
FATF, “Malta, Haziran 2021’de “Kara para aklama ile mücadelede ve Terörizmin Finansmanı karşısında” etkinliğini güçlendirmek için üst bir siyasi taahhütte bulunduğunu hatırlattı.
Yazılı açıklamada, “FATF, Şubat 2022’deki Genel Kurulunda Malta’nın eylem planını önemli ölçüde tamamladığı” ve kara para ile mücadele ile terörün finansmanı karşısındaki etkinliği güçlendirecek reformların uygulanmasının başladığının” doğrulandığı belirtildi.
Eylem planının uygulanmasının sürdürüldüğünü ve gelecekte iyileştirmeyi sürdürebilmek için siyasi taahhütün devam ettiğini vurgulayan FATF, Covid-19 durumuna göre mümkün olan en erken tarihte Malta’ya yerinde ziyaret yapılacağını açıkladı.
