İtalyan otoriteler, 80 kişinin, bunların arasında 38 finansal ajanın da bulunduğu, €23 milyon kayıpla ilgili incelenen karmaşık bir finansal dolandırıcılığa Malta’nın dahil olduğunu iddia ediyor. Dolandırıcı şirket, Treviso merkezli bir Finansal Teknoloji şirketi tarafından yönetiliyor ve müşterilere NFT’ler ve kripto paralara yapılan yatırımlarda %10 getiri vadetmiş.
İtalyan soruşturmacılar, küresel otoritelerle işbirliği yaparak fonları kurtarmak için geniş kapsamlı bir çaba içindeler ve Malta ile de iletişimde.
NFT’ler, dijital para birimi aracılığıyla alınan benzersiz dijital dosyalar olarak tanımlanır ve bu dolandırıcılık döngüsünde vaat edilen getiriler gerçekleşmedi. Şirketin üç kurucusu, Christian Visentin, Emanuele Giullini ve Mauro Rizzato, suç örgütü ve dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya ve İsviçre ve Dubai’ye kaçtıkları düşünülüyor.
Geçen yaz, beklenen getiriler ortaya çıkmayınca, €23 milyon kayıpla sonuçlanan yaklaşık 700 resmi dolandırıcılık raporu oluşturuldu. Ancak dolandırıcılığın gerçek boyutunun, yaklaşık 4,000 mağdur ve şemeye yaklaşık €300 milyon yatırım yapılmış olabileceği tahmin ediliyor.
Raportlara göre, Malta’nın yanı sıra İsviçre, Litvanya, Bulgaristan, İsveç, İspanya, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti yetkilileri de adli yardım talepleri almış durumda.
Treviso Savcılığı, Interpol ve Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık ve ABD yetkilileri ile kapsamlı bir soruşturma için koordineli bir şekilde çalışıyor.
Araştırmanın bir parçası olarak, aralarında lüks arabaların da bulunduğu €2 milyon değerindeki varlıklar, yargısal masrafları dengelemek amacıyla düzenlenen açık artırmalarda el konuldu.
Şirketin yönetimi, NFT’lerin sürekli şişirilmiş fiyatlarla alınıp satıldığı bir Ponzi şeması işletmekle suçlanıyor ve bu, hayali karları yatırımcılara geçirmek için kullanılıyordu.
Ancak, şirket iddiaya göre fonları Litvanya’ya transfer etti, dijital paralara çevirdi ve bunları kökenlerini belirsizleştirmek amacıyla küresel olarak dağıttı. Şema, 2022 yazında çöktü ve yatırımcıları ciddi kayıplarla baş başa bıraktı. Malta, şimdi uluslararası bir finansal skandalın içinde iddialı bir şekilde yer alıyor ve finansal suistemanın karmaşık yapısındaki rolü daha fazla inceleniyor.
Kaynak: The Newsbook Malta
